Ο Sam Bankman-Fried, πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, προήδρευσε σε μια θεαματική κατάρρευση που κόστισε στους πελάτες του δισεκατομμύρια δολάρια. Υποστηρίζει στα δικαστικά έγγραφα ότι όποιος χρωστάει χρήματα στην FTX «θα πληρωθεί τελικά πλήρως». Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ότι ζει σε μια χώρα φαντασίας.
Την περασμένη εβδομάδα, ο επιστάτης της FTX, John Ray III, ο οποίος διορίστηκε να επιβλέπει τη διαδικασία πτώχευσης της εταιρείας, υπενθύμισε στο δικαστήριο ότι ο Bankman-Fried είχε σχεδιάσει μια «κολοσσιαία απάτη» και οδήγησε αυτό που περιέγραψε ως «ζωή αυταπάτης». Οι δικηγόροι του Bankman-Fried Ο ισχυρισμός ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί περιγράφηκε ως «κατηγορηματικός, σκληρός και αποδεδειγμένα ψευδής».
Σχετίζεται με: Η άνοδος και η πτώση του Sam Bankman-Fried: Ένας αμετανόητος πρώην μεγιστάνας αντιμετωπίζει δεκαετίες φυλακή
Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει ποινή την Πέμπτη, αφού καταδικάστηκε για απάτη και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος στην κατάρρευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων του. Η μέγιστη ποινή είναι 100 χρόνια φυλάκιση. Οι δικηγόροι του ζήτησαν ποινή φυλάκισης έξι ετών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να καταδικάσει τον 32χρονο πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εξαπάτησε τους πελάτες του ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε κάθειρξη 40 έως 50 ετών.
Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης υποστηρίζουν ότι η καταδίκη του Bankman-Fried δείχνει προσπάθειες να «παρουσιαστούν τα εγκλήματά του ως απλά λάθη ή παρεξηγήσεις» – και ότι εάν αποφυλακιστεί σε νεαρή ηλικία υπάρχει «ουσιαστική πιθανότητα» να διαπράξει άλλη απάτη.
Όποια τιμωρία κι αν επιβάλει ο δικαστής Lewis Kaplan στον Bankman-Fried, η υπόθεση πτώχευσης της FTX είναι εξίσου αμφιλεγόμενη με τη δίκη του ιδρυτή της. Είναι πιθανό να συνεχίσουν πολύ μετά την αποστολή του στη φυλακή.
FTX: νέα τεχνολογία, παλιομοδίτικη υπεξαίρεση
Ο κρυπτοεπιχειρηματίας απέκρυψε εκατομμύρια κεφάλαια πελατών για τον τρόπο ζωής του, παρέσυρε πολιτικούς και διασημότητες με δωρεές και συμφωνίες υποστήριξης και υποστήριξε μια ψευδο-φιλοσοφία αποτελεσματικού αλτρουισμού ότι όσο μεγαλύτερο το κέρδος, τόσο μεγαλύτερο το καλό.
Πέρυσι, ο Ray κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου ότι η κατάρρευση του FTX ήταν «πραγματικά παλιομοδίτικη υπεξαίρεση». «Αυτό σημαίνει απλώς να παίρνεις χρήματα από πελάτες και να τα χρησιμοποιείς για τους δικούς σου σκοπούς.» Οι εισαγγελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης επανέλαβαν τις δηλώσεις του αμέσως μετά την καταδίκη του Bankman-Fried.
Στη δίκη, το δικαστήριο άκουσε έναν εμπειρογνώμονα λογιστή, ο οποίος είπε ότι 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών θα πρέπει να κρατηθούν στην Alameda Research, τον κλάδο hedge fund της FTX. Ωστόσο, μόνο 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια μπόρεσαν να βρεθούν. Τα υπόλοιπα πήγαν σε επενδύσεις, πολιτικές δωρεές, φιλανθρωπικά ιδρύματα και αγορές ακινήτων. Συγκεκριμένα, η FTX δεν είχε αφήσει σχεδόν κανένα αρχείο συναλλαγών.
«Η ζημιά ήταν τεράστια. Οι τύψεις είναι ανύπαρκτες. «Ο αποτελεσματικός αλτρουισμός, τουλάχιστον όπως ασκούσε ο Samuel Bankman-Fried, ήταν ένα ψέμα», είπε ο Ray σε πρόσφατη δικαστική απόφαση, προσθέτοντας ότι αυτός και η ομάδα του «πέρασαν πάνω από ένα χρόνο προστατεύοντας την ιδιοκτησία από μια μεταφορική πυρκαγιά σκουπιδιών».
Ποιος θα πληρωθεί εάν η FTX χρεοκοπήσει και πώς;
Η FTX κατέρρευσε μέσα σε δέκα ημέρες τον Νοέμβριο του 2022 και αμέσως μετά υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στο Κεφάλαιο 11 – ένας νόμος που αποσκοπούσε στην αναδιοργάνωση μιας αφερέγγυας εταιρείας «για το δημόσιο συμφέρον». Το χρηματιστήριο της FTX, το κορυφαίο προϊόν της, δεν αναδιαρθρώθηκε τόσο πολύ όσο έκλεισε.
Στις 31 Ιανουαρίου, η FTX ανακοίνωσε ότι δεν θα ξανανοίξει το χρηματιστήριό της και αντ’ αυτού θα ρευστοποιήσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Υποσχέθηκε να πληρώσει στους κατόχους λογαριασμών της την αξία του κατατεθέντος κρυπτονομίσματος σε δολάρια.
Ωστόσο, ορισμένες αστικές αγωγές αμφισβήτησαν αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με την FTX μετά την αποχώρηση του Bankman-Fried. Η εταιρεία λέει ότι θα πληρώσει τους πιστωτές με βάση την αξία του κρυπτονομίσματος τους την εποχή της χρεοκοπίας της FTX, όταν το Bitcoin διαπραγματευόταν λίγο πάνω από 17.000 δολάρια. Το Bitcoin είναι σήμερα τέσσερις φορές πιο πολύτιμο, διαπραγματεύοντας πάνω από 67.000 $. Οι ενάγοντες στις αγωγές υποστηρίζουν ότι η FTX τους οφείλει την υψηλότερη αξία.
Η Bankman-Fried επένδυσε 500 εκατομμύρια δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, όταν η αξία της ήταν 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή αποτιμάται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποντάρισμα θα μπορούσε να ανέλθει σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η FTX επρόκειτο να εξαργυρώσει.
Σχετίζεται με: Η FTX καταργεί σχέδια για την αναζωογόνηση της ανταλλαγής και θα επιστρέψει δισεκατομμύρια στους πελάτες
Σε αγωγή που κατατέθηκε τον Ιανουάριο, τέσσερις πιστωτές της FTX είπαν ότι το σχέδιο επιστροφής κεφαλαίων πελατών δεν αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις της εταιρείας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα. Ορισμένοι έχουν αντιταχθεί στη μετατροπή των διαθεσίμων κρυπτονομισμάτων τους σε δολάρια – «δολαριοποίηση» – και στη διαφάνεια που συνεπάγεται.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ray παραμέρισε τους ισχυρισμούς σχετικά με την ορατότητα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι δεν μπορεί να επιστρέψει τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης επειδή δεν υπάρχουν. «Μια κριτική επιτροπή κατέληξε πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία ότι ο κ. Bankman-Fried τα έκλεψε και τα μετέτρεψε σε άλλα πράγματα», έγραψε σε μια δικαστική κατάθεση.
Επιπλέον, οι αξιώσεις πτώχευσης της FTX έχουν γίνει ένα καυτό εμπόρευμα, καθώς ο επενδυτής Attestor με έδρα το Λονδίνο, που αντιμετωπίζει προβλήματα, εξαγοράζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε χαμηλές τιμές. Ο Attestor υπερασπίζεται τώρα τον εαυτό του σε ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης εναντίον ενός Παναμά ιδιοκτήτη λογαριασμού FTX που θέλει πίσω την απαίτηση πτώχευσης -η οποία τώρα αξίζει περισσότερο από το διπλάσιο-.
Οι μέτοχοι της FTX δεν παίρνουν τίποτα
Μια κατηγορία πιστωτών είναι απίθανο να πάρει τα χρήματά της πίσω: οι μέτοχοι της FTX. Εκατομμύρια μετοχές κατείχαν η διοίκηση της Tiger Global, το πρόγραμμα συνταξιοδότησης δασκάλων του Οντάριο, ο ιδιοκτήτης της Sequoia Capital, New England Patriots, Robert Kraft, ο θρύλος του NFL, Tom Brady και η πρώην σύζυγός του Gisele Bündchen, που και οι δύο εργάζονταν για την εταιρεία, έχουν διαφημιστεί. . Τα στοιχήματά τους, που κάποτε άξιζαν δεκάδες εκατομμύρια, θεωρούνται άχρηστα.
Η χρεοκοπημένη FTX είχε επίσης μικρή επιτυχία στην ανάκτηση των φιλανθρωπικών και πολιτικών δωρεών του Bankman-Fried, συμπεριλαμβανομένων 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε Δημοκρατικούς υποψηφίους και φιλανθρωπικά ιδρύματα και τουλάχιστον 23,9 εκατομμύρια δολάρια σε Ρεπουμπλικάνους στον τελευταίο εκλογικό κύκλο. Συνολικά, η FTX δαπάνησε 93 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές δωρεές μεταξύ Μαρτίου 2020 και Νοεμβρίου 2022. Τον Φεβρουάριο του 2023, το χρηματιστήριο απαίτησε την επιστροφή των δωρεών του, λέγοντας ότι θα κάνει μήνυση, αλλά δεν ακολούθησε την απειλή.
Αλλά μερικοί από τους ευεργέτες της μεγαλοπρέπειας της FTX, που φαινομενικά ήθελαν να επηρεάσουν τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, επέστρεψαν τις δωρεές τους: το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης επέστρεψε 550.000 $ που έλαβε από την FTX το 2022. Το Στάνφορντ, όπου οι γονείς του Bankman-Fried εργάζονται ως καθηγητές νομικής δεοντολογίας, δεσμεύτηκε να επιστρέψει μια δωρεά 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι επιστήμονες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πτώχευση της FTX
Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο ακαδημαϊκό έγγραφο ισχυρίζεται ότι η FTX τέθηκε στα χέρια των νομικών συμβούλων Sullivan & Cromwell, η οποία «απέτυχε να αποκαλύψει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων» στις συναλλαγές της με την εταιρεία και την Bankman-Fried «λόγω προφανών σφαλμάτων, παραλείψεων και εξαπατήσεων. ” .
Οι καθηγητές νομικής Jonathan Lipson του Temple University και ο David Skeel του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια ισχυρίζονται ότι «το FTX είναι μια προειδοποιητική ιστορία σχετικά με τη δύναμη που έχουν οι δικηγόροι να πλαισιώνουν, να ελέγχουν και να επωφελούνται από αξιώσεις για το δημόσιο συμφέρον» και ότι η πτώχευση περιλάμβανε «πωλήσεις ευκαιριών των περιουσιακών στοιχείων του υπογείου σε ευνοημένους εσωτερικούς».
Στην εργασία τους, οι ερευνητές ζήτησαν έναν ανεξάρτητο ελεγκτή για να εξετάσει πώς αντιμετωπίστηκε η βιαστική χρεοκοπία.
«Δεν φαίνεται από τα δημόσια αρχεία ότι έχουν κάνει κάποια σοβαρή προσπάθεια να επανεκκινήσουν την ανταλλαγή», είπε ο Lipson στον Guardian. «Οι Sullivan & Cromwell είχαν μια ασυνήθιστα μακρά και σημαντική σχέση με την FTX και την Bankman-Fried πριν από την πτώχευση. Επομένως, φοβόμαστε ότι η εμφάνιση σύγκρουσης συμφερόντων τους έχει πανικοβάλει και οδήγησε την Bankman-Fried να παραιτηθεί από τον έλεγχο της εταιρείας. το οποίο στη συνέχεια θα μπορούσε να έχει νοθεύσει την ποινική διαδικασία και να βλάψει καταθέτες και πιστωτές».
«Η αφήγηση της λύτρωσής του»
Σε μια ανταλλαγή κειμένου με την δημοσιογράφο του Vox, Kelsey Piper, ο Bankman-Fried φάνηκε να αποδυναμώνει τα θεμέλια της αποτελεσματικής ιδεολογίας του αλτρουισμού που κάποτε υποστήριζε.
«Λυπάμαι για εκείνους που αποτυγχάνουν σε αυτό το ηλίθιο παιχνίδι των Δυτικών που ξύπνησαν, όπου λέμε τα σωστά shibboleths και μας αρέσουν σε όλους».
Σχετίζεται με: Δραματική πτώση για τον Sam Bankman-Fried και την «απεριποίητη οραματιστή» προσωπικότητά του
Τον περασμένο μήνα, η SBF αντικατέστησε τον δικηγόρο της με τον Marc Mukasey, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει τον Donald Trump και τον Alex Mashinsky, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Celsius Celsius, έναν άλλο μεγιστάνα που κατηγορείται για απάτη. Ο Mukasey έχει περιγράψει τον Bankman-Fried ως έναν σκληρά εργαζόμενο δισεκατομμυριούχο που απέφευγε τον μεγάλο πλούτο και τη φήμη και του οποίου ο σκληρός κοινωνικός τρόπος θα μπορούσε να αποδοθεί στη «νευροποικιλομορφία».
Τον Ιανουάριο, ο καθηγητής νομικής του Yale, Ian Ayres και ο καθηγητής νομικής του Stanford, John Donohue, δύο φίλοι της οικογένειας Bankman-Fried, δημοσίευσαν ένα δοκίμιο στο Project Syndicate υποστηρίζοντας ότι η FTX είχε επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να διατηρεί τους πελάτες της υγιείς.
Και ο Daniel Chapsky, πρώην επικεφαλής της επιστήμης δεδομένων στο FTX, έγραψε ότι η SBF ενδιαφέρεται μόνο να βοηθήσει τους δικηγόρους πτώχευσης και «δούλευε σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο, σε σημείο εξάντλησης».
Αλλά η κυβέρνηση απώθησε αυτές τις προσπάθειες. «Το θέμα είναι ότι ο κατηγορούμενος έχει κίνητρο να ξεκινήσει το αφήγημά του για τη λύτρωση και έχει ήδη σκεφτεί πώς να το εφαρμόσει. «Είναι ρεαλιστικό ότι θα αγόραζε μια αφήγηση, θα συμμετείχε σε αυτήν και θα έπειθε άλλους ανθρώπους να αποχωριστούν τα χρήματά τους με βάση τα ψέματα και την υπόσχεση ψεύτικης ελπίδας», ανέφερε η εισαγγελία.